1.事實發生日:111/02/25
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
   (一)本公司110年度合併財務報告及個體財務報告編造案。
   (二)本公司110年度營業報告書編造案。
   (三)本公司110年度盈餘分派案。
   (四)本公司111年度會計師委任及簽證公費案。
   (五)本公司110年度內部控制制度聲明書作成案。
   (六)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。
   (七)本公司召開111年股東常會相關事項案。
   (八)本公司之子公司間資金貸與案。
   (九)本公司之子公司擬資金貸與他人案。
   (十)本公司因資金規劃擬向子公司借款案。
   (十一)本公司高階經理人110年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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