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董事會

董事會

本公司於2016年5月20日全面改選董事,現行董事會共7席,分別由3名一般董事與4名獨立董事組成,現4席獨立董事由劉順仁先生、洪三雄先生、詹宏志先生及顏漏有先生,分別在企業管理、法律、財務會計等對本公司具有重要影響面向之專業人士擔任,提供專業建議並監督管理團隊運作情形,除了借重董事在各領域之專業外,逾總席次半數之獨立董事亦可確保議事運作之客觀性與獨立性。

另外,分別成立於2007年之審計委員會、與2008年之薪酬委員會等功能性委員會,共同對經濟、環境和社會衝擊相關議題負有相關決策責任,針對董事會之重大議案均經過事前的審議與查核,於2017年所成立的提名委員會,明定獨立董事所需具備之專業資格等各項條件,使董事會成員之人選更能符合所處產業特性及未來公司發展需求,亦強化了董事會的決議品質。

更多董事會資訊請參考投資人關係網站
最高治理單位(董事會)成員
任期:2016/05/20~2019/05/19
董事長 周俊吉
副董事長 信義(股)公司法人代表人:薛健平
董事 信義(股)公司法人代表人︰周王美文
獨立董事 劉順仁
獨立董事 洪三雄
獨立董事 詹宏志
獨立董事 顏漏有
董事會重要決議事項:
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董事進修

在提升董事各項職能方面,公司內部亦不定期就與公司營運相關之經濟、環境及社會議題為董事會安排進修課程,本公司董事已完成2017年度董事進修課程至少各6小時,進修情形如下:

2017年 主辦單位 課程 時數/參與人數
0322 證券暨期貨市場發展基金會 董事社會責任II與監察人(含獨立)實務進階研討會─公司治理與企業 3小時/1人
0427 台灣永續能源研究基金會 深耕台灣、開創永續未來 2小時/1人
0809 社團法人中華公司治理協會 查核報告的大改革 3小時/1人
董監如何督導企業風險管理及危機管理 3小時/1人
1025 第13屆公司治理國際高峰論壇 3小時/1人
1026 企業舞弊偵防新趨勢 15小時/1人
1107 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會-企業併購弊案研析~從公司治理之觀點談起 3小時/1人
1115 社團法人中華公司治理協會 企業內部調查實務分享 15小時/1人
1207 雄獅旅行社股份有限公司委訓-董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【中美矽晶暨環球晶圓併購成長的經驗分享】 3小時/1人
1214 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會─企業永續經營之公司治理新趨勢 3小時/1人
1219 全球五大趨勢對台灣的影響 3小時/1人

董事提名與遴選

為健全本公司董事會功能及強化管理機制,信義房屋於2017年10月27日董事會決議通過設置提名委員會,並訂定「提名委員會組織規程」,依「董事選舉辦法」以及「獨立董事被提名人評估及審查辦法」,明定獨立董事所需具備之專業資格等各項條件,如:多元性、獨立性、ESG專業知識與經驗等,使董事會成員之人選更能符合所處產業特性及未來公司發展需求。

了解更多:各董事成員專多元化核心能力,請詳見信義房屋2017年年報P. 38

參與公協會

為了分享知識、資訊、經驗和最佳實務,我們參與以下協會,期能發揮產業影響力,並透過與具影響力的機構合作,引領業界提升產業水準。

參與協會列表
  • 中華民國不動產協進會
  • 中華民國三三企業交流會
  • 社團法人台灣美化協會
  • 台灣董事學會
  • 中華民國全國青年創業總會
  • 中華民國企業經理協進會
  • 財團法人中華民國發行公信會
  • 中華民國管理科學學會
  • 台北市青年總裁協會
  • 兩岸企業家峰會
  • 中華民國工商建設研究會
  • 台灣廣告主協會
  • 中華民國企業永續發展協會
  • 中華卓越經營協會
  • 中華民國內部稽核協會
  • 台灣連鎖暨加盟協會
  • 台北市不動產仲介經紀商業同業公會
  • 新北市不動產仲介經紀商業同業公會
  • 中華民國資訊長協進會
  • 中華人力資源管理協會
  • 護理師公會
  • 中華公司治理協會
  • 台北律師公會
  • 社團法人中國民國建築經營協會
  • 台中市不動產仲介經紀商業同業公會
  • 桃園不動產仲介公會
  • 全球報告倡議組織金級會員