董事會

董事會

本公司於2019年5月24日全面改選董事,現行董事會共7席,分別由3名一般董事與4名獨立董事組成,獨立董事為在企業管理、法律、財務金融、會計及事業經營具豐富經驗之專業人士,可提供專業建議並監督管理團隊運作情形,除了借重董事在各領域之專業外,逾總席次半數之獨立董事亦可確保議事運作之客觀性與獨立性,力求提升董事會管理職能。

另外,分別成立於2007年之審計委員會、與2008年之薪酬委員會等功能性委員會,共同對經濟、環境和社會衝擊相關議題負有相關決策責任,針對董事會之重大議案均經過事前的審議與查核,於2017年所成立的提名委員會,明定獨立董事所需具備之專業資格等各項條件,使董事會成員之人選更能符合所處產業特性及未來公司發展需求,亦強化了董事會的決議品質。

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最高治理單位(董事會)成員
任期:2019/5/23-2022/5/24
董事長 信義(股)公司法人代表人:薛健平
副董事長 信義(股)公司法人代表人:周王美文
董事 周俊吉
獨立董事 洪三雄
獨立董事 詹宏志
獨立董事 顏漏有
獨立董事 李伊俐
董事會重要決議事項:
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董事進修

在提升董事各項職能方面,公司內部亦不定期就與公司營運相關之經濟、環境及社會議題為董事會安排進修課程,本公司董事已完成2018年度董事進修課程至少各6小時,進修情形如下:

日期 主辦單位 課程名稱 時數 人數
02/22 證券暨期貨市場發展基金會 財務危機預警與類型分析 3 1
03/07 員工獎酬策略與工具運用探討 3 1
08/27 中華公司治理協會 馬來西亞市場概況與未來趨勢 3 4
09/04 台灣金融研訓院 信託業督導人員(含在職)研習班 6 1
10/02 中華公司治理協會 公司法修正議題及未竟之業 3 1
10/04 證券暨期貨市場發展基金會 創新科技服務之發展策略-從Line的發展談起 3 1
10/08 中華公司治理協會 東南亞投資-馬來西亞當地房地產市場觀察 3 4
12/18 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3 1

董事提名與遴選

為健全本公司董事會功能及強化管理機制,信義房屋於2017年10月27日董事會決議通過設置提名委員會,並訂定「提名委員會組織規程」,依「董事選舉辦法」以及「獨立董事被提名人評估及審查辦法」,明定獨立董事所需具備之專業資格等各項條件,如:多元性、獨立性、ESG專業知識與經驗等,使董事會成員之人選更能符合所處產業特性及未來公司發展需求。

了解更多:各董事成員專多元化核心能力,請詳見信義房屋2018年年報p.3-22

獨立董事:業界少見的高比例

信義房屋擁有業界中少見高比例的獨立董事,席次超過全體董事的二分之一,且與各功能性委員會運作良好,獨立董事透過以下措施協力領導公司發展:

  1. 安排獨立董事參訪集團重要子公司:以強化對子公司運作之瞭解,並對營運提出建議。包括參訪山水嘉庭開工典禮、信義嘉庭社區營造、及附近擬投標土地。
  2. 重大董事會議案事前安排與獨立董事溝通:信義房屋2018年共召開10次董事會,每次出席率皆達80%以上、過半數獨立董事出席,審核企業經營績效和討論重要策略議題,包含經濟、環境和社會衝擊、風險與機會等。
  3. 安排獨立董事單獨與會計師及稽核單位溝通:審計委員會委員、簽證會計師與稽核單位在沒有公司管理階層的陪同下,開立溝通會議。
  4. 董事指導會議:整合事業單位需求,邀請獨立董事指導,提高獨立董事參與公司營運程度,並舉辦指導集團子公司之會議。

2018年,更進一步規劃遴選女性獨董,強化獨董多元背景、專業知識與董事會決議品質,並於2019年聘任第一位女性獨董。