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董事會

董事會

本公司於2016年5月20日全面改選董事,現行董事會共7席,分別由3名一般董事與4名獨立董事組成,提供專業建議並監督管理團隊運作情形,除了借重董事在各領域之專業外,逾總席次半數之獨立董事亦可確保議事運作之客觀性與獨立性。

另外,分別成立於2007年之審計委員會、與2008年之薪酬委員會等功能性委員會,共同對經濟、環境和社會衝擊相關議題負有相關決策責任,針對董事會之重大議案均經過事前的審議與查核,亦強化了董事會的決議品質。

最高治理單位(董事會)成員
任期:2016/05/20~2019/05/19
董事長 周俊吉
副董事長 信義(股)公司法人代表人:薛健平
董事 信義(股)公司法人代表人︰周王美文
獨立董事 劉順仁
獨立董事 洪三雄
獨立董事 詹宏志
獨立董事 顏漏有
董事會重要決議事項:
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守則與行為準則

我們依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂定「信義房屋仲介股份有限公司企業社會責任實務守則」,並同時訂有「董事及經理人道德行為準則」。一直以來信義房屋藉由立業宗旨、經營使命與管理方法來促成公司的穩定成長,同仁在工作職務上的任何決定與行為,都會影響其他人對信義房屋的認同與觀感,為使同仁在面對客戶、同仁、同業、供應商、國家社會及自然環境等關係人時更有明確的方向,因此信義房屋創產業之先,訂有並定期宣導「信義企業集團行為守則」。詳細內容如下:

信義房屋仲介股份有限公司企業社會責任實務守則

為實踐企業社會責任,並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展,於2010年12月董事會通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」,並於2015年股東常會提報修正該守則,以強化企業社會責任之落實,並將其納入公司管理與營運中,定期依守則檢視執行情形並據以改進,執行至今尚無差異情形。

信義企業集團行為守則

分別針對客戶、同仁、同業、供應商、社會大眾及環境保護等類別,共擬定16項行為守則,以做為全體同仁在執行工作時,應依循之行為指導規範。

採購倫理準則

為加強集團及相關企業同仁的倫理意識,應堅持公開、公平、公正、誠信、客觀的原則,以降低同仁藉由職務之便圖己或他人私利,將採購人員及廠商管理之相關條文增訂於「集團採購辦法」內,以供執行依據。

董事及經理人道德行為準則

「董事及經理人道德行為準則」中第10條:本公司員工於懷疑發現有違反法令規章或本準則之行為時,應檢具足夠資訊向獨立董事或內部稽核主管舉報,檢舉案經查明確認後,本公司應依人事管理規則酌情獎勵。本公司應以保密負責之方式適當處理上述檢舉呈報資料,並將盡全力保護本著善意檢舉者之安全,使其免於遭受任何形式之威脅。對惡意不實檢舉者,應以疏導,必要時亦應酌以懲罰以端正風氣。載明舉報有違倫理、不合法行為和誠信問題的機制。