企業永續網

功能性委員會

審計委員會

信義房屋自2007年9月12日起,聘請3位在企業管理、法律及金融具豐富經驗之獨立董事組成審計委員會,並於2013年董事改選增加1名獨立董事席次,執行相關法令所規定之監察人職權,以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為目的。有關本委員會開會次數及出席情形請參閱本公司各年度年報。如您有任何建言或申訴事件,需要與本公司審計委員溝通者,歡迎您的來信。

審計委員會申訴及建言信箱:AuditCommittee@sinyi.com.tw

pdf審計委員會組織規程

薪酬委員會

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能,協助執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事與高階經理人之報酬,信義房屋於2010年8月27日董事會決議通過設置薪酬委員會,並訂定「薪酬委員會組織規程」,以執行下列事項為主要職掌:

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 具激勵性獎酬計劃或股份基礎給付之員工酬勞計劃之審議。
  • 本組織規程之修正建議案。
  • 董事會交議之其他案件。

薪酬委員會目前成員為本公司4位獨立董事,自成立以來運作情形良好。

由薪酬委員會召集人與所有高階經理人面對面充分互動後,再由薪酬委員會依執行成效等層面,提出長期價值貢獻獎金之建議案予董事會,由董事會討論通過後,再於核定之當年度起繼續服務滿3年後,於公司營運績效達到該獎金辦法所定標準或個別績效表現後,依規定計算領取長期價值貢獻獎金。

本公司高階經理人薪酬主要除上述規定外,並無其他重大特別福利政策。退休福利制度亦與一般同仁相同,均依照法令規定,適用其申請適用之舊制退休金及新制退休金。

新進同仁之職位薪資核敘,按工作之繁簡難易、責任輕重及學經歷專長,由勞資雙方議定之,並依本公司之職等薪資等級表規定辦理;業務同仁依其績效表現,有相關的獎勵辦法外,一般同仁的薪資調整會由人資部定期參考外部市場的水準,於每年度薪資調整作業時提出調薪建議案。另外,本公司設有獨立於公司的薪酬委員會,薪酬委員協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策,得邀請其他可供徵詢意見之任何人士(包括董事或外部專業顧問)列席,評估董事及高階經理人之薪酬水準,並向董事會提出建議。

pdf薪酬委員會組織規程

提名委員會

為健全本公司董事會功能及強化管理機制,信義房屋於2017年10月27日董事會決議通過設置提名委員會,並訂定「提名委員會組織規程」,成員由董事會推舉5名董事組成之,其中超過半數、有4位獨立董事參與。本委員會每年將至少召開會議一次,以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

  • 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
  • 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
  • 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
  • 訂定本公司之公司治理實務守則。

薪酬委員會目前成員為本公司4位獨立董事,自成立以來運作情形良好。

pdf提名委員會組織規程

委員會成員

姓名 審計委員會 薪酬 委員會 提名委員會
獨立董事 劉順仁 ●(主席)
獨立董事 洪三雄 ●(主席)
獨立董事 詹宏志
獨立董事 顏漏有
董事長 周俊吉     ●(主席)