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功能性委員會

審計委員會

信義房屋自2007年9月12日起,聘請3位在企業管理、法律及金融具豐富經驗之獨立董事組成審計委員會,並於2013年董事改選增加1名獨立董事席次,執行相關法令所規定之監察人職權,以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為目的。有關本委員會開會次數及出席情形請參閱本公司各年度年報。如您有任何建言或申訴事件,需要與本公司審計委員溝通者,歡迎您的來信。

審計委員會申訴及建言信箱:AuditCommittee@sinyi.com.tw

pdf審計委員會組織規程

薪酬委員會

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能,協助執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事與高階經理人之報酬,信義房屋於2010年8月27日董事會決議通過設置薪酬委員會,並訂定「薪酬委員會組織規程」,以執行下列事項為主要職掌:

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 具激勵性獎酬計劃或股份基礎給付之員工酬勞計劃之審議。
  • 本組織規程之修正建議案。
  • 董事會交議之其他案件。

薪酬委員會目前成員為本公司4位獨立董事,自成立以來運作情形良好。

pdf薪酬委員會組織規程
委員會成員
姓名 審計委員會 薪酬委員會
獨立董事 劉順仁 ●(主席)
獨立董事 洪三雄 ●(主席)
獨立董事 詹宏志
獨立董事 顏漏有