功能性委員會
審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業倫理暨永續發展委員會等功能性委員會，共同對經濟、環境和社會衝擊相關議題負有相關決策責任，針對董事會之重大議案均經過事前的審議與查核，亦強化了董事會的決議品質。
審計委員會
信義房屋聘請在企業管理、法律及金融具豐富經驗之獨立董事組成審計委員會，執行相關法令所規定之監察人職權，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為目的。有關本委員會開會次數及出席情形請參閱本公司各年度年報。如您有任何建言或申訴事件，需要與本公司審計委員溝通者，歡迎您的來信。
審計委員會申訴及建言信箱：AuditCommittee@sinyi.com.tw
審計委員會組織規程
薪酬委員會
為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能，協助執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事與高階經理人之報酬，信義房屋董事會決議通過設置薪酬委員會，並訂定「薪酬委員會組織規程」，以執行下列事項為主要職掌：
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 具激勵性獎酬計劃或股份基礎給付之員工酬勞計劃之審議。
- 本組織規程之修正建議案。
- 董事會交議之其他案件。
薪酬委員會組織規程
提名委員會
為健全本公司董事會功能及強化管理機制，信義房屋經董事會決議通過設置提名委員會，並訂定「提名委員會組織規程」，成員由董事會推舉5名董事組成，其中包含所有獨立董事。每年至少召開會議一次，以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。提名委員會協助公司審查董事之專業背景及技能，以及高階經理人之晉用資格。此外，亦協助薪酬委員會精進有關高階經理人長期價值貢獻計劃之執行、審查董事進修課程計劃。
提名委員會職權如下：
- 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 訂定本公司之公司治理實務守則。
提名委員會組織規程
企業倫理暨永續發展委員會
「企業倫理暨永續發展委員會」針對重大議案先行審議與查核，強化董事會的決議品質。以企業倫理為基礎，致力於兼顧重大利害關係人權益。功能委員會由董事長、兩位獨立董事、兩位高階主管（副總經理）組成，每季召開一次。其主要職責包括：
- 審查公司永續發展方向、策略及目標與年度計畫，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- 審查及監督企業倫理及永續發展執行情形與成效追蹤。
- 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
- 修訂本委員會之組織規程。
企業倫理暨永續發展委員會組織規程
委員會成員
| 姓名 |
職稱 |
審計 委員會 |
薪酬 委員會 |
提名 委員會 |
企業倫理暨 永續發展委員會 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周耕宇 | 董事長 | (召集人) | |||
| 詹宏志 | 獨立董事 | (召集人) | |||
| 顏漏有 | 獨立董事 | (召集人) | |||
| 李伊俐 | 獨立董事 | (召集人) | |||
| 吳志偉 | 獨立董事 | ||||
| 周俊吉 | 董事 | ||||
| 楊百川 | 倫理長 |