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02.25.2019

召開本公司一百零八年股東常會公告


1.董事會決議日期:108/02/25

2.股東會召開日期:108/05/24

3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(地址: 台北市徐州路2號)

4.召集事由一、報告事項:

 1.本公司發行107年度第1期及第2期無擔保普通公司債報告。

 2.本公司107年度營業報告。

 3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

 4.本公司審計委員會查核107年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

5.召集事由二、承認事項:

 1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

 2.承認本公司107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

 1.討論本公司章程修正案。

 2.討論本公司「資金貸與他人辦法」修正案。

 3.討論本公司「背書保證辦法」修正案。

 4.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

 5.討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

 選舉本公司第13屆董事會董事案。

8.召集事由五、其他議案:

 討論解除本公司第13屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/03/26

11.停止過戶截止日期:108/05/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、第192條之1及本公司章程第13條規定,

本公司擬定於108年3月18日起至同年3月28日(下午6時)止,

假臺北市信義路五段100號,受理108年股東常會股東名冊

所載之持股1%以上股東提案及董事侯選人提名。

 

重大訊息及各項財務資料(股票代號9940)

以「台灣證券交易所之公開資訊觀測站」為準

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