1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:政大公企中心(台北市大安區金華街187號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國111年度營業報告
(二)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(三)本公司審計委員會查核民國111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告
(四)本公司民國111年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告
(五)本公司「永續發展實務守則」修正報告
(六)本公司永續發展之具體推動計畫報告
(七)本公司民國111年度董事會暨功能性委員會運作情形報告
(八)本公司民國111年度董事酬金報告
(九)本公司民國111年度非營業活動之關係人交易報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司民國111年度盈餘分派案
(三)承認本公司「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」修正案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/20
12.停止過戶截止日期:112/05/18
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年04月
18日至112年05月15日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算
所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html】
(2)依公司法第172條之1及本公司章程第13條規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提案。
i. 受理期間：112 年 03 月12 日至 112 年 03 月22 日。
ii. 受理處所：台北市信義區信義路五段100號9樓
iii. 受理方式：書面郵寄至本公司財務處
(3) 視訊輔助股東會召開時間：112 年 05 月18 日09 時 30 分
(4) 召開視訊輔助股東會相關說明：
 i. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司
（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議
作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁
（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page
/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）
ii. 股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iii. 股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自112年04月18日
起，至遲於股東會二日前（112/05/15前），於集保公司股東 e 票通平台
（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/ind ex.html。）辦理
註冊及登記。
iv. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體
股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤
銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
v. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於
股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思
表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊
方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議
案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
vii. 股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有
規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達
公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面
向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之通知，以委託代理人出席
行使之表決權為準。
viii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致
視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會
之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法
續行時，本公司訂於112年05月22日09時30分於政大公企中心
(台北市大安區金華街187號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶
之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
ix.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站
發布重大訊息。
x.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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