1.事實發生日:111/12/21
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過之選舉及討論事項，內容如下:
   (一)本公司112年稽核計劃案。
   (二)本公司之子公司擬取得不動產案。
   (三)本公司擬現金增資子公司案。
   (四)本公司之子公司擬進行觀光旅遊酒店經營品牌評估案。
   (五)本公司擬資金貸與子公司案。
   (六)本公司112年高階經理人獎金率訂定案。
   (七)本公司之內部重大資訊處理作業程序修正案。
   (八)本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。
   (九)本公司高階經理人獎金案。
   (十)本公司高階經理人調薪案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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