董事會

董事會

本公司於2019年5月24日全面改選董事,現行董事會共7席,分別由3名一般董事與4名獨立董事組成,獨立董事為在企業管理、法律、財務金融、會計及事業經營具豐富經驗之專業人士,可提供專業建議並監督管理團隊運作情形,除了借重董事在各領域之專業外,逾總席次半數之獨立董事亦可確保議事運作之客觀性與獨立性,力求提升董事會管理職能。

另外,分別成立於2007年之審計委員會、與2008年之薪酬委員會等功能性委員會,共同對經濟、環境和社會衝擊相關議題負有相關決策責任,針對董事會之重大議案均經過事前的審議與查核,於2017年所成立的提名委員會,明定獨立董事所需具備之專業資格等各項條件,使董事會成員之人選更能符合所處產業特性及未來公司發展需求,亦強化了董事會的決議品質。

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最高治理單位(董事會)成員
任期:2019/5/24-2022/5/23
董事長 信義(股)公司法人代表人:薛健平
副董事長 信義(股)公司法人代表人:周王美文
董事 周俊吉
獨立董事 洪三雄
獨立董事 詹宏志
獨立董事 顏漏有
獨立董事 李伊俐
各董事資料,請詳見信義房屋2019年年報 p.3-3
董事會重要決議事項:
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董事進修

在提升董事各項職能方面,公司內部亦不定期就與公司營運相關之經濟、環境及社會議題為董事會安排進修課程,本公司董事已完成2019年度董事進修課程至少各6小時,進修情形如下:

日期 主辦單位 課程名稱 時數 人數
03/07 證券暨期貨市場發展基金會 洗錢防制與法令遵循探討 3 1
04/15 中華民國證券商業同業公會 全球反避稅趨勢下企業之因應對策 3 1
05/08 社團法人中華公司治理協會 電子化支付之發展與透析 3 1
08/07 作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用 3 6
08/13 AI、IOT未來發展趨勢 3 1
12/13 高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享 3 5

董事提名與遴選

為健全本公司董事會功能及強化管理機制,信義房屋於2017年10月27日董事會決議通過設置提名委員會,並訂定「提名委員會組織規程」,依「董事選舉辦法」以及「獨立董事被提名人評估及審查辦法」,明定獨立董事所需具備之專業資格等各項條件,如:多元性、獨立性、ESG專業知識與經驗等,使董事會成員之人選更能符合所處產業特性及未來公司發展需求。

各董事成員專業與多元化核心能力,請詳見信義房屋2019年年報 p.3-33

獨立董事:業界少見的高比例

信義房屋擁有業界中少見高比例的獨立董事,席次超過全體董事的二分之一,且與各功能性委員會運作良好,2019年聘任第一位女性獨董,強化獨董多元背景、專業知識與董事會決議品質。獨立董事透過以下措施協力領導公司發展:

  1. 安排獨立董事參訪集團重要子公司:以強化對子公司運作之瞭解,並對營運提出建議。包括參訪山水嘉庭開工典禮、信義嘉庭社區營造、及附近擬投標土地。
  2. 重大董事會議案事前安排與獨立董事溝通:信義房屋2019年共召開12次董事會,每次出席率皆達90%以上及過半數獨立董事出席,審核企業經營績效和討論重要策略議題,包含經濟、環境和社會衝擊、風險與機會等。
  3. 安排獨立董事單獨與會計師及稽核單位溝通:審計委員會委員、簽證會計師與稽核單位在沒有公司管理階層的陪同下,開立溝通會議。
  4. 董事指導會議:整合事業單位需求,邀請獨立董事指導,提高獨立董事參與公司營運程度,並舉辦指導集團子公司之會議。

公司治理主管

本公司於2019年4月8日經董事會同意由財務主管陳志桓執行協理兼任公司治理主管,具備中華民國會計師資格且於公開發行公司從事財務等管理工作經驗達9年以上,主要職責為負責督導並執行公司治理之運作。

公司治理主管權責及進修情形,請詳見信義房屋2019年年報 p.3-37