功能性委員會

審計委員會、薪酬委員會、提名委員會等功能性委員會,共同對經濟、環境和社會衝擊相關議題負有相關決策責任,針對董事會之重大議案均經過事前的審議與查核,亦強化了董事會的決議品質。

審計委員會

信義房屋聘請在企業管理、法律及金融具豐富經驗之獨立董事組成審計委員會,執行相關法令所規定之監察人職權,以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為目的。有關本委員會開會次數及出席情形請參閱本公司各年度年報。如您有任何建言或申訴事件,需要與本公司審計委員溝通者,歡迎您的來信。

審計委員會申訴及建言信箱:AuditCommittee@sinyi.com.tw

pdf審計委員會組織規程

薪酬委員會

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能,協助執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事與高階經理人之報酬,信義房屋董事會決議通過設置薪酬委員會,並訂定「薪酬委員會組織規程」,以執行下列事項為主要職掌:

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 具激勵性獎酬計劃或股份基礎給付之員工酬勞計劃之審議。
  • 本組織規程之修正建議案。
  • 董事會交議之其他案件。
pdf薪酬委員會組織規程

薪酬決定流程與利害關係人之參與

新進同仁之職位薪資核敘,按工作之繁簡難易、責任輕重及學經歷專長,由勞資雙方議定之,並依本公司之職等薪資等級表規定辦理;業務同仁依其績效表現,有相關的獎勵辦法外,一般同仁的薪資調整會由人資部定期參考外部市場的水準,於每年度薪資調整作業時提出調薪建議案。另外,公司設有獨立於公司的薪酬委員會,薪酬委員協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策,得邀請其他可供徵詢意見之任何人士(包括董事或外部專業顧問)列席,評估董事及高階經理人之薪酬水準,並向董事會提出建議。每年安排人事部門至薪酬委員會報告年度主管人才培訓與發展計畫報告,以落實選、訓、用。

由薪酬委員會召集人與所有高階經理人面對面充分互動後,薪酬委員會依執行成效等層面,提出長期價值貢獻獎金之建議案予董事會,由董事會討論通過,於核定之當年度起繼續服務滿3年,公司營運績效達到該獎金辦法所定標準或個別績效表現,再依規定計算領取長期價值貢獻獎金。

本公司高階經理人薪酬主要除上述規定外,並無其他重大特別福利政策。退休福利制度亦與一般同仁相同,均依照法令規定,適用其申請適用之舊制退休金及新制退休金。

提名委員會

為健全本公司董事會功能及強化管理機制,信義房屋經董事會決議通過設置提名委員會,並訂定「提名委員會組織規程」,成員由董事會推舉5名董事組成,其中包含所有獨立董事。每年至少召開會議一次,以善良管理人之注意,忠實履行職權,並將所提建議提交董事會討論。提名委員會協助公司審查董事之專業背景及技能,以及高階經理人之晉用資格。此外,亦協助薪酬委員會精進有關高階經理人長期價值貢獻計劃之執行、審查董事進修課程計劃。

提名委員會職權如下:
  • 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
  • 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
  • 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
  • 訂定本公司之公司治理實務守則。
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委員會成員

姓名
職稱
審計
委員會
薪酬
委員會
提名
委員會
詹宏志 獨立董事 (主席)
顏漏有 獨立董事 (主席)
李伊俐 獨立董事 (主席)
吳志偉 獨立董事
周俊吉 董事    
董事會及功能性委員會運作情形
董事會運作情形
功能性委員會運作情形
董事會績效評估情形

董事會及其功能性委員會年度績效評估工作已完成,綜合結果顯示「董事會及其功能性委員會運作良好」,詳細評估結果已公布於投資人關係網站上。

董事會績效評估情形
董事會成員及重要管理階層接班規畫

本公司以高標準公司治理、企業傳承的角度經營。不僅持續優化董事會效能、提升專業,並因應集團組織發展與成長動能,招募優秀高階經理人或積極培育潛力人才,計畫性強化未來經營團隊。

接班規畫