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02.27.2020

召開本公司一百零九年股東常會公告


1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/22
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(地址: 臺北市徐州路2號)
4.召集事由一、報告事項:
 1.本公司發行108年度第1期無擔保普通公司債報告。
 2.本公司108年度營業報告。
 3.本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
 4.本公司審計委員會查核108年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。
 5.本公司108年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。
 6.本公司企業社會責任之具體推動計畫報告。
 7.本公司「企業社會責任實務守則」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
 1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
 2.承認本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
 1.討論本公司章程修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/24
11.停止過戶截止日期:109/05/22
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及本公司章程第13條規定,
本公司擬定於109年3月13日起至同年3月25日(下午6時)止,
假臺北市信義路五段100號,受理109年股東常會股東名冊
所載之持股1%以上股東提案。

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