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02.27.2020

公告本公司董事會決議事項


1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司董事會通過之討論事項,內容如下:
   (一)本公司108年度合併財務報表及個體財務報表編造案。
   (二)本公司108年度營業報告書編造案。
   (三)本公司108年度盈餘分派案。
   (四)本公司109年度會計師委任及簽證公費案。
   (五)本公司108年度內部控制制度聲明書作成案。
   (六)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。
   (七)本公司章程修正案。
   (八)本公司「企業社會責任實務守則」修正案。
   (九)本公司召開109年股東常會相關事項案。
   (十)本公司「董事會議事規則」修正案。
   (十一)本公司「審計委員會組織規程」修正案。
   (十二)本公司「薪酬委員會組織規程」修正案。
   (十三)本公司高階經理人108年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
   (十四)本公司向金融機構申請授信額度調整案。
   (十五)本公司之子公司間資金貸與案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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