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02.25.2019

公告本公司董事會決議事項


1.事實發生日:108/02/25

2.公司名稱:信義房屋仲介股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

 本公司董事會通過之討論事項,內容如下:

   (一)本公司107年度合併財務報表及個體財務報表編造案。

   (二)本公司108年度會計師委任及簽證公費案。

   (三)本公司107年度營業報告書編造案。

   (四)本公司107年度盈餘分派案。

   (五)本公司107年度內部控制制度聲明書作成案。

   (六)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。

   (七)本公司第13屆董事會董事應選名額案。

   (八)本公司章程修正案。

   (九)本公司召開108年股東常會相關事項案。

   (十)本公司之海外子公司擬參與投標取得土地案。

   (十一)本公司之海外子公司轉投資金額修正暨其對被投資公司資金貸與案。

   (十二)本公司向金融機構申請授信額度續約或調整案。

   (十三)本公司高階經理人107年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

 

重大訊息及各項財務資料(股票代號9940)

以「台灣證券交易所之公開資訊觀測站」為準

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